Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas. La operación derivó en la aprehensión de ocho presuntos integrantes, entre ellos Maikol ‘N’ (también referido como Michael ‘N’ en otros reportes) y Salvador ‘N’, identificados como posibles líderes de la organización.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que el esquema fraudulento era gestionado por personas que “diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”. El funcionario añadió que el grupo “construye empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos” para reducir la carga fiscal de sus clientes mediante operaciones inexistentes.
El operativo logístico, realizado por bloques, contó con la participación de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia. En las acciones participaron la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los cateos incluyeron la presencia de agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video.
Se ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas. Además, se decomisaron miles de pesos mexicanos y diversas cantidades de moneda extranjera, entre ellas 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
De acuerdo con la investigación, la agrupación ‘El Caballito’ operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Además de los presuntos líderes, fueron detenidos Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ (referida también como Montserrat ‘N’) y Lilia ‘N’ durante las diligencias ordenadas por la autoridad.