Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. Su detención responde a irregularidades en su situación migratoria, mientras enfrenta en México una investigación por un presunto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vinculado a la empresa Telra Realty.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las autoridades mexicanas sostienen que el pago de una indemnización a la firma Telra Realty podría ser fraudulento, argumentando que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos firmados inicialmente.
El caso se remonta a 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Bajo el acuerdo, el instituto aportaría los inmuebles y Telra la inversión para su reconstrucción, expandiéndose la relación en 2015 con la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria. En noviembre de ese año, se formalizó que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit, otorgando a Telra una exclusividad de cinco años.
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada. Telra Realty calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” e inició un proceso de mediación que culminó el 30 de agosto de 2017, cuando el Consejo aprobó por unanimidad indemnizar a la empresa con 5,080 millones de pesos.
Ante estos hechos, representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR el 26 de enero de 2018 por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. Aunque el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal en septiembre de 2018, una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Cabe señalar que los directores de la dependencia durante el periodo del presunto fraude, David Penchyna y Alejandro Murat, han sido dejados fuera de las pesquisas.
Según reportes, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami por cuatro millones de dólares. Respecto a su captura actual, el empresario alegó ante la justicia estadounidense que fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios del ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.