Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre ellos dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas. Las sanciones recaen sobre el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Diamante Casino, con sede en Tampico.
Según la OFAC, el Casino Centenario es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), la cual también gestiona un sitio de apuestas en línea. Las autoridades estadounidñas señalaron que el establecimiento en Nuevo Laredo es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.
Las personas sancionadas incluyen a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, quien supervisa a los llamados ‘pateros’ y controla casas de almacenamiento de efectivo. También fue designado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que el Departamento del Tesoro acusa de prestar “servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste (CDN) más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado”. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’.
La acción alcanzó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, identificado como un asociado del CDN que lidera campañas de desinformación contra autoridades mexicanas bajo el disfraz de activista de derechos humanos. El Departamento del Tesoro indicó que Ramos “solo litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados”.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La dependencia detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. La UIF ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y compartido información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los casinos.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional: “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad”.
Respecto a Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien apareció en un documento del Gobierno de Tamaulipas como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal, autoridades estatales indicaron previamente que dicho documento “quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles”. Esta es la tercera acción de la OFAC contra líderes y afiliados del CDN durante la administración Trump.